К экономическим преступлениям относятся мошенничество, присвоение и растрата, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Такие дела строятся на документах: договорах, банковских выписках, бухгалтерских записях, переписке. Адвокат по мошенничеству должен знать каждый документ и найти то, что обвинение толкует иначе. Мнацакан Марукян, уголовный адвокат в Ереване, ведёт такие дела от первого допроса до Кассационного суда.
Кто расследует экономические преступления
В зависимости от дела расследование ведёт Следственный комитет, Антикоррупционный комитет (если речь о должностных лицах или государственных средствах) или Комитет государственных доходов (налоговые и таможенные преступления). Надзор за расследованием осуществляет прокурор. Коррупционные дела рассматривает Антикоррупционный суд.
Если вас вызвали на допрос
- Узнайте свой статус: свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Права у них разные.
- Поговорите с адвокатом до допроса.
- Соберите для адвоката договоры, платёжные документы и переписку по делу.
- Не называйте суммы и даты по памяти. Неверную цифру в протоколе потом трудно исправить.
- Не договаривайтесь с другими участниками о том, кто что скажет. Это могут расценить как давление на свидетелей и основание для заключения под стражу.
Подробнее: как подготовиться к допросу.
Что делает адвокат по мошенничеству
Гражданский спор или мошенничество
Невозвращённый долг или неудачная сделка сами по себе не являются мошенничеством. Обвинение должно доказать, что человек намеревался обмануть в момент получения денег или имущества. Защита показывает реальную деятельность: договоры, частичные платежи, выполненную работу, причины задержки. Адвокат Марукян собирает эти документы до допроса, чтобы показания клиента совпадали с бумагами.
Документы и судебно-бухгалтерская экспертиза
Размер ущерба часто устанавливает судебно-бухгалтерская экспертиза. Защита проверяет, какие первичные документы использовал эксперт, какой период он изучил и по какой методике. Она ставит эксперту свои вопросы и может ходатайствовать о дополнительной или повторной экспертизе. Защита вправе представить и заключение привлечённого специалиста. От размера ущерба часто зависят квалификация и наказание.
Отмывание денег и налоговые преступления
Для обвинения в отмывании денег нужно доказать, что деньги получены преступным путём и человек знал об этом. Налоговые дела строятся на проверке и расчёте налога. Защита проверяет, соответствует ли расчёт Комитета государственных доходов Налоговому кодексу и реальным операциям.
Возмещение ущерба
Добровольное возмещение ущерба смягчает наказание. По некоторым преступлениям закон позволяет освободить от уголовной ответственности после полного возмещения. Адвокат Марукян проверяет, применимы ли эти правила, и планирует выплату вместе с позицией защиты.
Арест имущества и мера пресечения
По экономическим делам часто арестовывают банковские счета и имущество. Так обеспечивают возможный гражданский иск или конфискацию. Защита может оспорить арест, который превышает предполагаемый ущерб или касается имущества других лиц. Вместо заключения под стражу суд может избрать залог или другую меру, не связанную с лишением свободы. Подробнее: заключение под стражу.
Как адвокат Марукян помогает по экономическому делу
- Сопровождает на допрос и участвует в следственных действиях.
- Изучает договоры, отчётность и банковские данные.
- Ставит вопросы эксперту и ходатайствует о новых экспертизах.
- Оспаривает арест имущества и заключение под стражу.
- Защищает в суде, а при необходимости при обжаловании в апелляционной и кассационной инстанциях.
Адвокат Марукян работает на армянском, русском и английском языках. Первая консультация бесплатная. Офис: Ереван, ул. Атенк, 3/3. Звоните +374 91 403961 или пишите в WhatsApp или Telegram. При задержании и обыске адвокат Марукян на связи 24/7.